中国人民银行绍兴市分行（国家外汇管理局绍兴市分局）

行政执法公示

为便于群众查询，现将分布于各网站的中国人民银行绍兴市分行（国家外汇管理局绍兴市分局）行政执法信息集中公示如下：

行政执法主体：中国人民银行绍兴市分行（国家外汇管理局绍兴市分局）

行政执法范围：绍兴市

监督举报地址：绍兴市越城区人民中路339号

邮编：312000

举报投诉电话：0575-89115014

一、行政执法权限

根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，开展行政执法工作。

二、行政执法依据

详见中国人民银行网址链接：

http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/index.html

国家外汇管理局网址链接：

http://m.safe.gov.cn/safe/zcfg/index.html

简要列举如下：

    1.法律：

中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国行政复议法

中华人民共和国行政许可法

中华人民共和国行政诉讼法

中华人民共和国中国人民银行法

中华人民共和国商业银行法

中华人民共和国反洗钱法

2.行政法规：

    非银行支付机构监督管理条例

    防范和处置非法集资条例

    中华人民共和国人民币管理条例

    存款保险条例

    征信业管理条例

    中华人民共和国外汇管理条例

    金融资产管理公司条例

    个人存款账户实名制规定

3.部门规章

    中国人民银行行政处罚程序规定

    中国人民银行行政许可实施办法

    中国人民银行执法检查程序规定

    人民币银行结算账户管理办法

    征信业务管理办法

    个人外汇管理办法

    金融统计管理规定

    人民币单位存款管理办法

    商业银行、信用社代理国库业务管理办法

    金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

三、行政执法程序流程

《中国人民银行行政处罚程序规定》（中国人民银行令〔2022〕第3号），网址链接：

http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/4532497/index.html

《中国人民银行执法检查程序规定》（中国人民银行令〔2022〕第2号），网址链接：

http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/4532504/index.html

《国家外汇管理局行政处罚办法》（国家外汇管理局公告2022年第1号），网址链接：

http://m.safe.gov.cn/safe/2022/0519/20972.html

四、法律救济途径渠道

（一）陈述和申辩权利

对行政处罚有异议的，公民、法人或者其他组织有权自收到行政处罚意见告知书之日起5日向中国人民银行绍兴市分行（国家外汇管理局绍兴市分局）进行陈述和申辩，逾期不提出申请的，视为放弃上述权利。

（二）行政听证权利

对符合听证条件的行政处罚有异议的，公民、法人或者其他组织有权自收到行政处罚意见告知书后5日内向中国人民银行绍兴市分行（国家外汇管理局绍兴市分局）提出听证申请，逾期不提出申请的，视为放弃听证权利。

（三）行政复议权利

公民、法人或者其他组织认为中国人民银行绍兴市分行（国家外汇管理局绍兴市分局）具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内向中国人民银行浙江省分行（国家外汇管理局浙江省分局）提出行政复议申请。

（四）行政诉讼权利

公民、法人或者其他组织认为中国人民银行绍兴市分行（国家外汇管理局绍兴市分局）的行政行为侵犯其合法权益的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

五、随机抽查事项

中国人民银行绍兴市分行随机抽查事项网址链接：

https://www.sx.gov.cn/art/2024/9/18/art_1229367801_4183368.html

六、行政裁量权基准

《中国人民银行行政处罚裁量基准适用规定》(中国人民银行令〔2024〕第6号)网址链接：

http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/5522282/index.html

《外汇管理行政罚款裁量办法》（汇综发〔2021〕68号文印发）网址链接：

http://m.safe.gov.cn/safe/2021/1105/20154.html

七、行政结果信息

中国人民银行绍兴市分行行政处罚公示网址链接：

http://hangzhou.pbc.gov.cn/hangzhou/125268/125286/125293/index.html

国家外汇管理局绍兴市分局行政处罚公示网址链接：

https://www.safe.gov.cn/zhejiang/xzcfxxgs/index.html